portalcompliance

Cursos de compliance orientados a compliance officers, comités de compliance, abogados y empresas que deseen sensibilizar a sus trabajadores sobre los riesgos penales.

 Prueba del control

Proyecto de compliance inicial destinado a adecuar la empresa a los requisitos establecidos en la reforma del Código Penal de 2015 para acceder a la exención de la responsabilidad penal.

Gestión administrativa del programa de compliance, incluyendo el seguimiento de las tareas pendientes hasta su finalización por parte de los responsables de los controles.

 Proyecto inicial

Servicio continuado de acompañamiento en la implantación y verificación periódica del modelo de prevención y control de riesgos penales y de incumplimiento normativo.

Paquete Compliance 3.0

 Repositorio de evidencias

Servicios en materia de Compliance

Gestión externalizada del canal ético de la empresa que incluye la recepción de denuncias, su anonimización opcional, la apertura del expediente y el envío a la empresa de manera cifrada.

La aplicación Compliance 3.0, actualmente en fase beta, permite gestionar un proyecto de compliance de acuerdo con los requisitos establecidos en la reforma del Código Penal de 2015.

Sistema de gestión documental destinado a custodiar de forma cronológica y ordenada las evidencias generadas en el proceso de verificación periódica del modelo de prevención y control. 

Gestión del Canal Ético

Portal de Compliance - Ribas y Asociados

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 Oficina de proyecto

Aplicación Compliance 3.0

El paquete Compliance 3.0 contiene documentos y tutoriales que permiten abordar un proyecto de prevención de riesgos penales con arreglo a la reforma del Código Penal de 2015.

Si desea más información sobre los servicios de nuestro despacho en materia de Compliance puede solicitarla a xavier.ribas@ribastic.com

Campus de Compliance

Verificación de la eficacia del control y obtención de pruebas cronológicas con sellado de tiempo orientadas a acreditar la eficacia del modelo de prevención y control de la empresa.

 Servicio continuado